广发证券:第九届董事会第二十三次会议决议
证券代码：000776 证券简称： 公告编号：2019-076 股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议 通知于2019年10月24日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2019年10 月29日于广州市天河区马场路26号大厦40楼4008会议室以现场会议 结合通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事11人，实际出席董事11人， 其中执行董事秦力先生，非执行董事尚书志先生、李秀林先生、刘雪涛女士，独 立非执行董事杨雄先生、汤欣先生、陈家乐先生、范立夫先生以通讯方式参会。 公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章 程》的规定。 会议由公司董事长孙树明先生主持。 会议审议通过了以下议案： 一、审议《2019年第三季度报告》 以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 反对票或弃权票的理由：不适用。 《2019年第三季度报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn），其中正文在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》及《证券日报》上披露。 二、审议《关于修订公司<反洗钱工作管理制度>的议案》 以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 反对票或弃权票的理由：不适用。 特此公告。 股份有限公司董事会 二〇一九年十月三十日 中财网
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