广发证券:第九届董事会第二十三次会议决议

时间:2019年10月30日 00:03:52 中财网
原标题::第九届董事会第二十三次会议决议公告


证券代码:000776 证券简称: 公告编号:2019-076



股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三次会议
通知于2019年10月24日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2019年10
月29日于广州市天河区马场路26号大厦40楼4008会议室以现场会议
结合通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事11人,实际出席董事11人,
其中执行董事秦力先生,非执行董事尚书志先生、李秀林先生、刘雪涛女士,独
立非执行董事杨雄先生、汤欣先生、陈家乐先生、范立夫先生以通讯方式参会。

公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章
程》的规定。


会议由公司董事长孙树明先生主持。


会议审议通过了以下议案:

一、审议《2019年第三季度报告》



以上报告同意票11票,反对票0票,弃权票0票。


反对票或弃权票的理由:不适用。




《2019年第三季度报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站
(www.cninfo.com.cn),其中正文在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》及《证券日报》上披露。




二、审议《关于修订公司<反洗钱工作管理制度>的议案》




以上报告同意票11票,反对票0票,弃权票0票。


反对票或弃权票的理由:不适用。




特此公告。






股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十日




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