中科软:第六届监事会第十六次会议决议

时间:2019年10月30日 00:03:36 中财网
原标题::第六届监事会第十六次会议决议公告


科技股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


一、监事会会议召开情况

科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第
十六次会议通知于2019年10月22日以电子邮件方式送达各位监事。

会议于2019年10月28日以通讯形式召开。本次会议应出席监事3
人,实际出席监事3人。会议由监事长张天伴女士召集并主持,公司
董事秘书列席会议。本次会议的召开符合《中国人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。


二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论,审议并通过了公司《2019年第三季度报
告》。具体内容参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上披露的《2019年第三季度报告》。


公司监事会对《2019年第三季度报告》的书面审核意见如下:

1.公司《2019年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定;

2.公司《2019年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映
出公司2019年第三季度的经营管理和财务状况;


3.在提出本意见前,未发现参与季报编制和审议的人员有违反保
密规定的行为;

4.保证公司《2019年第三季度报告》所载资料不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别和连带的法律责任。


表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。


三、备查文件

《2019年第三季度报告》。


特此公告。




科技股份有限公司

监事会

2019年10月29日


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