中科软:第六届监事会第十六次会议决议
科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事会会议召开情况 科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第 十六次会议通知于2019年10月22日以电子邮件方式送达各位监事。 会议于2019年10月28日以通讯形式召开。本次会议应出席监事3 人,实际出席监事3人。会议由监事长张天伴女士召集并主持,公司 董事秘书列席会议。本次会议的召开符合《中国人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论,审议并通过了公司《2019年第三季度报 告》。具体内容参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上披露的《2019年第三季度报告》。 公司监事会对《2019年第三季度报告》的书面审核意见如下: 1.公司《2019年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定; 2.公司《2019年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映 出公司2019年第三季度的经营管理和财务状况; 3.在提出本意见前,未发现参与季报编制和审议的人员有违反保 密规定的行为; 4.保证公司《2019年第三季度报告》所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别和连带的法律责任。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 三、备查文件 《2019年第三季度报告》。 特此公告。 科技股份有限公司 监事会 2019年10月29日 中财网
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