三祥新材:为全资子公司三祥新材(福州)有限公司提供最高额保证

时间:2019年10月30日 00:03:03 中财网
原标题::关于为全资子公司(福州)有限公司提供最高额保证的公告


证券代码:603663 证券简称: 公告编号:2019-090

股份有限公司

关于为全资子公司(福州)有限公司

提供最高额保证的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示:

● 被担保人名称:(福州)有限公司。


● 本次担保数量:本次担保金额为4,000万元人民币,本次新增后担保总额
为8,000万元人民币(含本次)。


● 本次担保为连带担保,无反担保。


● 截止公告日公司及全资子公司无逾期担保。




一、担保情况概述

股份有限公司(以下简称“”或“公司”)全资子公司三
祥新材(福州)有限公司(以下简称“福州子公司”),为进一步提高自主融资能
力,降低融资成本,保持可持续性经营,向中国股份有限公司福州闽都
支行申请流动资金贷款4,000万元。公司对该贷款提供担保,担保方式为:连带
责任保证,担保期限按照签订保证担保合同的规定执行。


公司于2019年10月29日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关
于为全资子公司(福州)有限公司提供最高额保证的议案》、同意上述
贷款的担保事项。独立董事就上述贷款担保事项发表同意的独立意见。并授权公
司经营班子办理相关签订合同事宜。公司于2019年10月29日召开第三届监事
会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司(福州)有限公司提供
最高额保证的议案》。本担保事项无需提交股东大会。


二、被担保人基本情况


福州子公司,2017年3月10日成立,法定代表人夏鹏,注册资本2,000万
元,为公司全资子公司,住所及经营地址为福建省福州市马尾区湖里路27号2#
楼自贸区两岸众创2-05B室(自贸试验区内),经营范围为锆系列产品、单晶刚
玉高级研磨材料、铸造用包芯线及其相关产品、微硅粉;应用于建筑陶瓷、功能
陶瓷、陶瓷颜料、磨料磨具、铸造及其他耐火材料等化工产品(不含化学危险品)
的生产(另设分支机构)、研发、销售;工业材料技术检测及技术服务。(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。


截至2019年9月30日,福州子公司资产总额3,413.27万元,净资产1,880.88
万元,资产负债率44.89%(未经审计)。福州子公司为公司的全资子公司,根
据相关监管规则及公司《章程》的规定,本次担保事项不属于关联交易。




三、最高额保证合同的主要内容

保证人:股份有限公司;

债权人:中国股份有限公司福州闽都支行;

债务人:(福州)有限公司;

本合同项下的保证最高本金限额为人民币肆仟万元整;

保证担保范围:最高额保证担保的范围包括主合同项下的主债权本金、利息、
复利、罚息、违约金、赔偿金以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师
费等),但实现债权的费用不包括在“担保主债权”所述之最高余额内;

担保方式:为连带责任保证;

保证期间:自2019年10月29日至2021年10月28日止。




四、董事会、监事会、独立董事意见

董事会意见:

公司为福州子公司向中国股份有限公司福州闽都支行申请贷款提
供担保,此次贷款可以有效降低全资子公司的融资成本,有利于福州子公司生产
经营及项目执行,有利于提高公司整体经济效益,符合公司及全体股东的利益。


本次公司为(福州)有限公司提供保证担保的最高限额4000万元,
占公司最近一期经审计净资产的7.54 %,比例较小,不会对公司未来财务状况和


经营成果构成重大不利影响。另外,全资子公司经营状况不断改善,其收入和利
润可以用于归还融资。


监事会意见:

本次被担保对象为本公司全资子公司,本公司能够有效控制和防范风险。不
存在损害公司和股东利益的情况。公司关于上述担保事项的决策程序及表决结果
合法、有效,符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次担保事项合
法合规。


独立董事意见:

公司为福州子公司向中国股份有限公司福州闽都支行申请4,000万
元贷款提供担保,能够有效降低福州子公司融资成本,确保其生产经营及项目执
行,提高福州子公司整体经济效益。同时,也有利于公司持续、稳定、健康地发
展,符合公司的整体利益。公司为福州子公司向银行申请贷款提供担保不会损害
公司及股东的权益。本次贷款担保事项的决策、表决程序合法有效,我们一致同
意本次贷款担保事项。




五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及其全资子公司提供对外担保总额为8,000万元(含本次),
占公司最近一期经审计净资产的15.08%。目前,在保项目没有逾期情况,也没
有代偿情况。




六、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事意见;

3、贷款使用人(福州)有限公司最近一期财务报表;

4、《最高额保证合同》;

5、第三届监事会第十一次会议决议。


特此公告。


股份有限公司董事会

2019年10月30日




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