三祥新材:为全资子公司三祥新材（福州）有限公司提供最高额保证

时间：2019年10月30日 00:03:03 中财网

原标题::关于为全资子公司（福州）有限公司提供最高额保证的公告

证券代码：603663 证券简称： 公告编号：2019-090

股份有限公司

关于为全资子公司（福州）有限公司

提供最高额保证的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

● 被担保人名称：（福州）有限公司。


● 本次担保数量：本次担保金额为4,000万元人民币，本次新增后担保总额
为8,000万元人民币（含本次）。


● 本次担保为连带担保，无反担保。


● 截止公告日公司及全资子公司无逾期担保。




一、担保情况概述

股份有限公司（以下简称“”或“公司”）全资子公司三
祥新材（福州）有限公司（以下简称“福州子公司”），为进一步提高自主融资能
力，降低融资成本，保持可持续性经营，向中国股份有限公司福州闽都
支行申请流动资金贷款4,000万元。公司对该贷款提供担保，担保方式为：连带
责任保证，担保期限按照签订保证担保合同的规定执行。


公司于2019年10月29日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关
于为全资子公司（福州）有限公司提供最高额保证的议案》、同意上述
贷款的担保事项。独立董事就上述贷款担保事项发表同意的独立意见。并授权公
司经营班子办理相关签订合同事宜。公司于2019年10月29日召开第三届监事
会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司（福州）有限公司提供
最高额保证的议案》。本担保事项无需提交股东大会。


二、被担保人基本情况


福州子公司，2017年3月10日成立，法定代表人夏鹏，注册资本2,000万
元，为公司全资子公司，住所及经营地址为福建省福州市马尾区湖里路27号2#
楼自贸区两岸众创2-05B室（自贸试验区内），经营范围为锆系列产品、单晶刚
玉高级研磨材料、铸造用包芯线及其相关产品、微硅粉；应用于建筑陶瓷、功能
陶瓷、陶瓷颜料、磨料磨具、铸造及其他耐火材料等化工产品（不含化学危险品）
的生产（另设分支机构）、研发、销售；工业材料技术检测及技术服务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。


截至2019年9月30日，福州子公司资产总额3,413.27万元，净资产1,880.88
万元，资产负债率44.89%（未经审计）。福州子公司为公司的全资子公司，根
据相关监管规则及公司《章程》的规定，本次担保事项不属于关联交易。




三、最高额保证合同的主要内容

保证人：股份有限公司；

债权人：中国股份有限公司福州闽都支行；

债务人：（福州）有限公司；

本合同项下的保证最高本金限额为人民币肆仟万元整；

保证担保范围：最高额保证担保的范围包括主合同项下的主债权本金、利息、
复利、罚息、违约金、赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师
费等），但实现债权的费用不包括在“担保主债权”所述之最高余额内；

担保方式：为连带责任保证；

保证期间：自2019年10月29日至2021年10月28日止。




四、董事会、监事会、独立董事意见

董事会意见：

公司为福州子公司向中国股份有限公司福州闽都支行申请贷款提
供担保,此次贷款可以有效降低全资子公司的融资成本，有利于福州子公司生产
经营及项目执行，有利于提高公司整体经济效益，符合公司及全体股东的利益。


本次公司为（福州）有限公司提供保证担保的最高限额4000万元，
占公司最近一期经审计净资产的7.54 %，比例较小，不会对公司未来财务状况和


经营成果构成重大不利影响。另外，全资子公司经营状况不断改善，其收入和利
润可以用于归还融资。


监事会意见：

本次被担保对象为本公司全资子公司，本公司能够有效控制和防范风险。不
存在损害公司和股东利益的情况。公司关于上述担保事项的决策程序及表决结果
合法、有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次担保事项合
法合规。


独立董事意见：

公司为福州子公司向中国股份有限公司福州闽都支行申请4,000万
元贷款提供担保，能够有效降低福州子公司融资成本，确保其生产经营及项目执
行，提高福州子公司整体经济效益。同时，也有利于公司持续、稳定、健康地发
展，符合公司的整体利益。公司为福州子公司向银行申请贷款提供担保不会损害
公司及股东的权益。本次贷款担保事项的决策、表决程序合法有效，我们一致同
意本次贷款担保事项。




五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其全资子公司提供对外担保总额为8,000万元（含本次），
占公司最近一期经审计净资产的15.08%。目前，在保项目没有逾期情况，也没
有代偿情况。




六、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事意见；

3、贷款使用人（福州）有限公司最近一期财务报表；

4、《最高额保证合同》;

5、第三届监事会第十一次会议决议。


特此公告。


股份有限公司董事会

2019年10月30日