三祥新材:第三届监事会第十一次会议决议

时间:2019年10月30日 00:02:58 中财网
原标题::第三届监事会第十一次会议决议公告


证券代码:603663 证券简称: 公告编号:2019-088



股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况

股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于
2019年10月29日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知,公司
已于2019年10月19日以现场送达和邮件等方式送达各位监事,本次会议应到
监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。


二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

监事会对《关于公司2019年第三季度报告的议案》进行了审议,认为:

(1)公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定。


(2)公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司第三季度的经营管理
和财务状况等事项。


(3)公司监事会在提出审核意见前,没有发现参与公司2019年第三季度报


告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。


(4)全体监事保证公司2019年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。


(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发合并财务报表
格式(2019版)的通知》进行的调整,相关决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》等规定,本次变更无实质性影响,仅对财务报表项目列示产生影响,不
涉及以前年度的追溯调整。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。


具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

公告编号:2019-089。


表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。


(三)审议通过《关于为全资子公司(福州)有限公司提供最高
额保证的议案》

监事会认为:本次贷款被担保对象为公司的全资子公司(福州)有
限公司,公司能够有效控制和防范风险。不存在损害公司和股东利益的情况。公
司关于上述担保事项的决策程序及表决结果合法、有效,符合相关法律、法规及
《公司章程》的有关规定,本次担保事项合法合规。


具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

公告编号:2019-090。


表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。



三、备查文件

股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。


特此公告。


股份有限公司监事会

2019年10月30日


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