恒为科技:第二届董事会第十六次会议决议

时间:2019年10月30日 00:02:32 中财网
原标题::第二届董事会第十六次会议决议公告


证券代码:603496 证券简称: 公告编号:2019-072



(上海)股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






一、董事会会议召开情况

(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届
董事会第十六次会议于2019年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开。本次会议召开前,公司已向全体董事发出电子邮件会议通知,并提交了
会议材料。会议应到董事7名,实到董事7名。本次会议召开及参加表决人数符
合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事
长沈振宇先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席会议。


二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于2019年三季度报告全文的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。


具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年三季
度报告全文》。




特此公告。




(上海)股份有限公司

董 事 会

2019年10月30日


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